DOI: 10.14489/vkit.2022.10.pp.043-055

Коновалов В. А.
УТОЧНЕНИЕ АЛФАВИТА МАРКОВА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИНОНИМОВ И ОМОНИМОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ОБЪЕКТЫ БОЛЬШИХ ДАННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Часть 2
(с. 43-55)

Аннотация. Исследуются слова-синонимы и омонимы, обозначающие объекты больших данных социально-экономических систем  в упорядоченном и расширенном алфавите Маркова A–+. Проводится общее теоретическое определение конструктивных синонимов и омонимов в уточненном алфавите Маркова A–+. Синтезируется пример диаграммы вхождений слов, обозначающих объекты больших данных социально-экономических систем в алфавите Маркова A–+. Эти слова могут являться типологией отдельных рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма со строго заданными ограничениями. Выделяются основные условия обнаружения типологий отдельных рисков отмывания и финансирования терроризма. Предложен способ замены отдельных вхождений слов на их конструктивные синонимы с использованием циклов специального формата (таким образом исключаются омонимы). Рассматриваются цепочки вхождений, отражающие основные условия обнаружения типологий отдельных рисков, которые представляются категорно в виде алфавита ζ. Иллюстрируется способ использования категорного алфавита ζ для обнаружения других типологий отдельных рисков, где этот алфавит является элементом категорий, содержащих риск. Синтезируется система Маркова, которая может выступать в качестве базовой модели подсистемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Использование замен конструктивными синонимами слов в алфавите Маркова A–+, обозначающих объекты больших данных социально-экономических систем, обеспечивает повышение полноты определения их взаимосвязей (взаимодействий). Система Маркова может выступать в качестве базовой модели подсистемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ключевые слова:  Марков; Колмогоров; синонимы; омонимы; большие данные; отмывание доходов; теория категорий; социально-экономическая система; искусственный интеллект.

Konovalov V. A.
REFINEMENT OF THE MARKOV ALPHABET TO REPRESENT SYNONYMS AND HOMONYMS DENOTING OBJECTS OF BIG DATA OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS. Part 2
(pp. 43-55)

Abstract. The words synonyms and homonyms denoting objects of big data of socio-economic systems in the ordered and expanded Markov alphabet A–+ are studied. A general theoretical substantiation of constructive synonyms and homonyms in the Markov alphabet A–+ is carried out. An example of a diagram of the join the words in the Markov alphabet A–+ in the typologies of risks of money laundering with restrictions is synthesized. The restrictions are chosen as close as possible to the real conditions for searching and detecting the risk of money laundering. Among the restrictions, the main ones stand out. Signs of risk are extracted from the main restrictions, which always indicate the illegal nature of the transaction. The main signs of risk are presented in algebraic form. The algebraic form is the categorical one. A method of replacing individual words in the Markov alphabet A–+ with their constructive synonyms using cycles of a special format is considered. When replacing with constructive synonyms, homonyms are excluded. The exclusion of homonyms is achieved by substituting such synonyms that uniquely define the homonym. The main signs of income laundering risks are presented categorically in alphabet ζ. Examples of categories in alphabet F are shown both with and without synonyms. The method of using the categorical alphabet ζ to detect typologies of income laundering risks with an arbitrary combination of elements of this alphabet is illustrated. The Markov system is synthesized, which can act as a basic model of the subsystem for countering money laundering and terrorist financing. It is concluded that the use of substitutions with constructive synonyms of words in the Markov alphabet A–+, denoting objects of big data of socio-economic systems, provides an increase in the completeness of the definition of their relationships (interactions).

Keywords: Markov; Kolmogorov; Synonyms; Homonyms; Big data; Money laundering; Category theory; Socio-economic system; Artificial intelligence.